Обвинение обжаловало решение суда о возврате «дела обнальщиков» в прокуратуру Томска

Дмитрий Кандинский / vtomske.ru Прокуратура обжаловала решение районного суда Томска о возвращении уголовного дела в отношении восьми человек, обвиняющихся в незаконном обналичивании средств, из суда в прокуратуру.

Дмитрий Кандинский / vtomske.ru

Прокуратура обжаловала решение районного суда Томска о возвращении уголовного дела в отношении восьми человек, обвиняющихся в незаконном обналичивании средств, из суда в прокуратуру.

Напомним, в августе в суд ушло уголовное дело в отношении восьми членов преступной группировки, которая занималась обналичиванием денег. По данным следствия, за семь лет через нее прошло более 700 миллионов рублей. Деятельность банды была пресечена в 2018 году сотрудниками регионального УФСБ. Расследованием занимался следственный комитет. Руководителем банды был томский адвокат .

В сентябре в рамках первого заседания Октябрьский райсуд вернул в прокуратуру данное уголовное дело. С таким ходатайством в суде выступила адвокат одного из подсудимого, а судья его удовлетворила, так как в обвинительном заключении, по ее мнению, допущены нарушения.

«На решение Октябрьского районного суда о возврате прокурору уголовного дела в отношении восьми членов преступной группы, которая, по версии следствия, занималась обналичиванием денег, подало апелляционное представление», — сообщили редакции vtomske.ru в прокуратуре Томской области.

По версии обвинения, томский адвокат Евгений Анжин в 2011 году создал организованную группу для осуществления незаконной банковской деятельности без лицензии на территории Томска, Красноярска и Новосибирска. ОПГ, как утверждает следствие, занималась незаконным переводе безналичных денежных средств в наличные для юрлиц, физлиц, коммерческих организаций, ИП.

В данной деятельности было задействовано более 15 организаций, а также несколько физлиц, которые на деле не вели предпринимательскую деятельность. На их расчетные счета, открытые в банках в Томске, Красноярске, Новосибирске, по фиктивным основаниям переводились средства клиентов. За перевод денежных средств из безналичной формы в наличную обвиняемыми взималась комиссия в размере не менее 4,5 %.

Во время оглашения решения о возврате дела в прокуратуру судья, в частности, отмечала, что в обвинительном заключении отсутствуют описания конкретных банковских операций, куда и сколько было перечислено денег, какой процент и какие суммы обналичены. В связи с этим подсудимые не могут знать, в чем конкретно их обвиняют.

Дарья Бердникова

Последние новости

Заместитель прокурора региона Валерий Александрин провел личный прием жителей Верхнекетского района Томской области

Заместитель прокурора региона Валерий Александрин в режиме видеоконференцсвязи провел личный прием жителей Верхнекетского района Томской области.

Городские депутаты приготовили подарки участникам «Ёлки желаний»

Председатель Думы города Томска Сергей Сеченов и депутат Наталья Красницкая присоединились к всероссийской новогодней благотворительной акции «Ёлка желаний» .

Членам Общественного совета рассказали о налоговой  амнистии при дроблении бизнеса и социальных вычетах в упрощенном порядке

Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию. В Управлении Федеральной налоговой службы по Томской области состоялось очередное заседание Общественного совета при участии руководителя УФНС Юрия Куриленко .

Частотный преобразователь

Подбираем решения под ваши задачи с учётом особенностей оборудования и требований

На этом сайте вы сможете узнать актуальные данные о погоде в Анапе, включая прогнозы на ближайшие дни и часы

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш email не публикуется. Обязательные поля отмечены *