Прокуратура Ленинского района г. Томска направила в суд уголовное дело в отношении троих жителей области, обналичивших более 250 миллионов рублей
Прокуратура Ленинского района г. Томска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей области, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п.п.
Прокуратура Ленинского района г. Томска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей области, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 1 ст. 187 УК РФ и ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный в том числе организованной группой), п. «б» ч. 2 ст. 173 1 УК РФ (представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
По версии следствия, незаконные банковские операции осуществлялись обвиняемыми на протяжении более двух лет. С 2015 года по 2017 год мужчины обналичили более 250 млн рублей. В криминальной деятельности организованной группы было задействовано несколько десятков подконтрольных организаций, ряд физических лиц, фактически не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность, на расчётные счета которых, открытых в различных банках на территории Томской области и соседнего региона, по мнимым сделкам переводились денежные средства клиентов незаконной банковской деятельности. За перевод денежных средств из безналичных в наличную форму обвиняемыми взималась комиссия в виде 7,5 процентов от обналичиваемой суммы.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный судг. Томска.
Последние новости
Прокуратура Тегульдетского района Томской области в судебном порядке потребовала от челябинца, помогавшего кибермошенникам, возместить причиненный их жертве ущерб
Прокуратура Тегульдетского района Томской области осуществляет надзор за расследованием уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст.
Прокуратура г. Стрежевого Томской области через суд потребовала возместить местной жительнице денежные средства, затраченные на покупку льготного лекарства
Прокуратура г. Стрежевого Томской области провела проверку по обращению 52-летней местной жительницы о нарушении ее прав на льготное лекарственное обеспечение.
В Каргасокском районе Томской области благодаря вмешательству прокуратуры теплоснабжающее предприятие погасило долги по заработной плате и по исполненным контрактам в общей сумме б
Прокуратура Каргасокского района Томской области на постоянной основе осуществляет надзор за исполнением законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Оглашен приговор по уголовному делу в отношении жительницы Колпашевского района Томской области, поджегшей на почве ревности дом, в котором находился ее бывший сожитель
Томский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее не судимой 22-летней жительницы г. Колпашево Томской области.