ЦБ будет оценивать благонадежность российских компаний
Дмитрий Кандинский / vtomske.ru Центральный банк РФ (ЦБ) намерен оценивать благонадежность российских компаний.
Центральный банк РФ (ЦБ) намерен оценивать благонадежность российских компаний. Делать это регулятор будет в специальной платформе, которая разделит клиентов кредитных организаций на три группы.
Единый сервис по проверке клиентов будет разделен на три категории: красную, желтую и зеленую, пишет РБК. Платформа поможет банкам судить о характере операций юридических лиц, а также меньше тратиться на борьбу с отмыванием денег. Об этом рассказал глава департамента финмониторинга валютного контроля ЦБ Илья Ясинский на форуме «Финополис».
Для таких проверок банкам нужно будет подключиться к единой системе, в которую подтянутся данные о клиентах. О том, что ЦБ и ассоциация «Финтех» создадут платформу Know your customer («Знай своего клиента»), первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова говорила еще в прошлом году, пишет РБК.
По словам Ясинского, платформа будет оценивать кредитоспособность компаний по критериям риска, которые сейчас содержатся в различных положениях и методических рекомендациях ЦБ (сомнительные операции, налоговые, репутационные, поведенческие, секторальные риски).
Клиенты банков будут распределяться по десятибалльной шкале. Если они наберут меньше трех баллов, то их отнесут к «зеленой» группе. Операции клиентов банки будут отслеживать без повышенного внимания.
В случае оценки баллами от тред до семи — юридических лиц отнесут к «желтой». Кредитные организации будут анализировать клиентов на соответствие требованиям и принимать меры, если риски подтвердятся.
При отнесении клиента к «красной» группе — его операции будут отслеживаться банками в онлайн-режиме.
«О конкретных сроках реализации проекта пока говорить рано. В настоящее время экспертно прорабатываются все возможные аспекты будущего функционирования платформы: технические, технологические, организационные», — сообщила пресс-служба ЦБ изданию.
Кристина МеркушеваПоследние новости
Прокуратура Тегульдетского района Томской области в судебном порядке потребовала от челябинца, помогавшего кибермошенникам, возместить причиненный их жертве ущерб
Прокуратура Тегульдетского района Томской области осуществляет надзор за расследованием уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст.
Прокуратура г. Стрежевого Томской области через суд потребовала возместить местной жительнице денежные средства, затраченные на покупку льготного лекарства
Прокуратура г. Стрежевого Томской области провела проверку по обращению 52-летней местной жительницы о нарушении ее прав на льготное лекарственное обеспечение.
В Каргасокском районе Томской области благодаря вмешательству прокуратуры теплоснабжающее предприятие погасило долги по заработной плате и по исполненным контрактам в общей сумме б
Прокуратура Каргасокского района Томской области на постоянной основе осуществляет надзор за исполнением законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Оглашен приговор по уголовному делу в отношении жительницы Колпашевского района Томской области, поджегшей на почве ревности дом, в котором находился ее бывший сожитель
Томский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее не судимой 22-летней жительницы г. Колпашево Томской области.